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Le norme del diritto penale bancario sono contenute nel Codice penale e in altre leggi speciali che disciplinano specificamente il settore bancario. Queste leggi definiscono le condotte che costituiscono reato e stabiliscono le relative sanzioni.
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Le autorità competenti for every l'applicazione del diritto penale bancario sono generalmente la magistratura e le forze di polizia specializzate, come advertisement esempio la Guardia di Finanza o le polizie finanziarie.
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La difesa legale penale a Bologna si basa su principi appear la presunzione di innocenza, il diritto alla difesa, il principio di legalità e il rispetto dei diritti fondamentali dell'imputato.